Diplomado en Auditoria Forense
OBJETIVOS
Actualizar a los profesionales de las ciencias administrativas en el desarrollo y el conocimiento de una serie de herramientas que pueden ser puestas en práctica en el ejercicio contra el fraude administrativo financiero.
DIRIGIDO A
Profesionales de diferentes áreas del conocimiento interesadas en el tema, investigadores, abogados, contadores, economistas, ingenieros, revisores fiscales, administradores, peritos auxiliares de la justicia, jefes de control interno, oficiales de cumplimiento, supervisores de bancos, comités de riesgos y ejecutivos responsables de prevenir, detectar e investigar delitos económicos y financieros.
CONTENIDO MODULO
DIPLOMADO EN AUDITORIA FORENSE
Introducción a la Auditoria Forense
Gestión de Riesgo Organizacional de Fraude
Informática Forense y delito Cibernético
Herramientas para la Información, Aspectos Legales
Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
Criterios y Estrategias para la Investigación de Delitos de Corrupción en el Ámbito Administrativo
Obtención de Evidencia
Dictamen e Informe Pericial
